Чл. 11, ал. 1, т. 3 ZMSIP

Чл. 11 . (1) Лицата по чл. 4 прилагат мерките за комплексна проверка на клиента при: […] 3. (доп. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм., бр. 70 от 2024 г., в сила от 1.01.2026 г.) извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща 5000 евро или тяхната равностойност в друга валута, когато плащането се извършва в брой, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции или сделки;