§ 18, ал. 3, т. 4 ZPK-6480493

§ 18 . В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г., бр. 7, 17 и 21 от 2021 г., бр. 25 и 32 от 2022 г., бр. 60, 82 и 84 от 2023 г., бр. 70 от 2024 г. и бр. 50 от 2025 г.) се правят следните изменения и допълнения: […] (3) Лицата по чл. 4, т. 19 прилагат мерките по ал. 2 съгласно насоките по чл. 19а, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 , издадени от Европейския банков орган и за които Комисията за финансов надзор е взела решение за тяхното прилагане." 7. В чл. 22 навсякъде след думите "лицата по чл. 4, т. 8 – 11 " се добавя "и 19 ". 8. В чл. 35, т. 7 думите "кредитна институция или финансова институция от трета държава" се заменят с "институция-респондент или лице-респондент от друга държава". 9. Създава се чл. 44а : "Чл. 44а. В допълнение към мерките по чл. 44 , лице по чл. 4, т. 19 преди установяване на кореспондентски отношения, включващи извършването на услуги за криптоактиви по смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 16, букви "а" – "ж", "и" и "й" от Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2023/1114", с лице-респондент от друга държава, което предоставя подобни услуги, включително прехвърляния на криптоактиви: […] 4. получава одобрение от служител на вис­ша ръководна длъжност, преди да установи нови кореспондентски отношения;