§ 18, ал. 2, т. 1 ZPK-6480493

§ 18 . В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г., бр. 7, 17 и 21 от 2021 г., бр. 25 и 32 от 2022 г., бр. 60, 82 и 84 от 2023 г., бр. 70 от 2024 г. и бр. 50 от 2025 г.) се правят следните изменения и допълнения: […] (2) При прехвърляне на криптоактиви, насочени към или произхождащи от самостоятелно хостван адрес, лицата по чл. 4, т. 19 прилагат една или повече от следните мерки за ограничаване на риска по ал. 1 съобразно установеното му ниво: 1. предприемане на основани на риска мерки за идентификация и проверка на идентификацията на инициатора или бенефициера на прехвърляне, извършено към или от самостоятелно хостван адрес, или на действителния собственик на такъв инициатор или бенефициер, включително посредством трети страни;