Чл. 17 ZPK-6480493

Чл. 17 . (1) Членовете на ръководния орган на доставчиците на услуги за криптоактиви и лицата, които управляват дейността им, акционерите или лицата, които имат пряко или непряко квалифицирано дялово участие в доставчика на услуги за криптоактиви, трябва по всяко време да отговарят на изискванията по чл. 68 от Регламент (ЕС) 2023/1114 .
(2) Лице по ал. 1 трябва:
1. да не е осъждано за умишлено престъп­ление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. да не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; това ограничение отпада с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност;
3. да не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; това ограничение отпада с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност;
4. да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност или да извършва професионална дейност;
5. да не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от Закона за мерките срещу изпирането на пари ;
6. да не е било през последните две години преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от Комисията или от Българската народна банка, или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и когато актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред, както и когато са минали повече от 5 години от влизането в сила на акта за отнемане на лиценза;
7. да не са му налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните 5 години за извършено грубо или системно нарушение на този закон, Закона за пазарите на финансови инструменти , Закона за публичното предлагане на ценни книжа , отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел , Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация , Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране , Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти , Закона за кредитните институции , Закона за платежните услуги и платежните системи , Кодекса за застраховането , Кодекса за социално осигуряване , Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО , 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на рег­ламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1 от 5 декември 2019 г.), Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ, L 150/1 от 9 юни 2023 г.), наричан по-нататък " Регламент (ЕС) 2023/1113 ", или актовете по прилагането им, или съответното законодателство на друга държава;
8. да не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружест­во по този закон, Закона за пазарите на финансови инструменти , Закона за публичното предлагане на ценни книжа , отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел , Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация , Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране , Закона за кредитните институции , Закона за платежните услуги и платежните системи , Кодекса за застраховането , Кодекса за социално осигуряване или съответното законодателство на друга държава, въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът е бил отменен по надлежния ред;
9. въз основа на събраните за него и неговите обвързани лица данни, както и за връзките между тях да не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност, и възможност за възникване на конфликт на интереси.
(3) Изискванията по ал. 2 се прилагат и за физически лица, различни от лицата по ал. 1, които са идентифицирани като действителни собственици на доставчик на услуги за криптоактиви, както и за физически лица, които са определени за представители на юридическо лице – член на ръководен орган на доставчика на услуги за криптоактиви.
(4) Изискванията на ал. 1 – 3 не се прилагат за доставчици на услуги за криптоактиви по чл. 14, ал. 3 .