Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
§ 1 . По смисъла на този закон: […] 27. (Нова – ДВ, бр. 84 от 2023 г.) " Държавите, определени от FATF като високорискови " са тези държави, спрямо които FATF е призовала своите членове и други юрисдикции да предприемат действия, включително да прилагат насрещни мерки и/или мерки за разширена комплексна проверка, пропорционални на рисковете, свързани с държавата.
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026
- Нова — ДВ, бр. 84 от 2023 г. (предстои добавяне)