Чл. 9г ZMSIP

Чл. 9г. (Нов – ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г., предишен чл. 9б, бр. 84 от 2023 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., бр. 54 от 2025 г., в сила от 1.07.2026 г.) Физическо лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15 , 16 , 18 или 40 , включително прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, или на ограничено отговорен съдружник в лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15 , 16 , 18 или 40 , или действителен собственик на лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15 , 16 , 18 или 40 , може да бъде лице, което:
1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 ;
4. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
5. (изм. и доп. – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) въз основа на събраните данни за него и обвързаните с него лица не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност.
(2) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм., бр. 54 от 2025 г.) Липсата на обстоятелства по ал. 1 е условие за вписване в регистрите по чл. 9б и 9в .
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват:
1. по т. 1 – с представяне на свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за лицата, които не са български граждани, а за българските граждани – служебно;
2. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., отм., бр. 49 от 2025 г.);
3. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по т. 2 – 5 – с декларация с нотариална заверка на подписа.
(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Ограниченията по ал. 1, т. 2 отпадат с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност. Отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства в декларацията по ал. 3, т. 3.
(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., бр. 54 от 2025 г., в сила от 1.07.2026 г.) Лицата по чл. 4, т. 15 , 16 , 18 и 40 предоставят декларациите по ал. 3, т. 3, а гражданите на други държави членки или на трети държави – и документите по ал. 3, т. 1, и при извършване на проверки по чл. 108, ал. 3 и 8 .
(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г.) В срок до 14 дни от настъпването на промяна в някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 4 лицата по ал. 1 уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".
(7) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм., бр. 54 от 2025 г.) При наличието на обстоятелства по ал. 1, възникнали или установени след вписването в регистрите по чл. 9б и 9в , съответното вписване се заличава.