Чл. 97, ал. 1, т. 1 ZMSIP

Чл. 97 . (1) Резултатите от националната оценка на риска служат за: 1. подобряване на нормативната уредба за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително чрез определяне на всички области, в които лицата по чл. 4 трябва да прилагат по-строги мерки, и когато е целесъобразно – посочване на мерките, които да се предприемат;