Чл. 96, ал. 1, т. 2 ZMSIP

Чл. 96 . (1) За целите на националната оценка на риска се създава постоянно действаща междуведомствена работна група, която: […] 2. (нова – ДВ, бр. 84 от 2023 г., доп., бр. 49 от 2025 г.) изготвя и актуализира оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с различните видове юридически лица и други правни образувания, учредявани на територията на Република България, оценка на потенциалните рискове от изпиране на пари или финансиране на тероризъм, произтичащи от въвеждането на нови продукти, бизнес практики и механизми за доставка, както и от използването на нови или развиващи се технологии при нови или вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, и оценка на рисковете от финансиране на тероризма в сектора на юридическите лица с нестопанска цел;