Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 49 . Извън случаите по чл. 35 лицата по чл. 4 определят допълнителни случаи, при които следва да прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиентите. Рисковите фактори, на които се основават допълнителните случаи, се определят с правилника за прилагане на закона в съответствие с Приложение III към чл. 18, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/849 .
Препраща към
- чл. 35
- чл. 4
- Приложение III
- чл. 18, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/849
Цитирана от
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026