Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 47 . […] (3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) При установяване на сделки или операции по ал. 1 лицата по чл. 4 събират информация относно съществените елементи и стойността на операцията или сделката, съответните документи и другите идентификационни данни. Лицата по чл. 4 документират своята преценка относно наличието на условия за уведомяване по чл. 72 в резултат на събраната информация.
Препраща към
- чл. 4
- чл. 4
- чл. 72
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026
- Изменена — ДВ, бр. 94 от 2019 г. (предстои добавяне)