Чл. 46а, ал. 4, т. 4 ZMSIP

Чл. 46а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) […] (4) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) В случаите на установен по реда на глава седма по-висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм и когато е приложимо, дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" или съответният орган за надзор прилага една или повече от следните мерки съобразно своята компетентност: […] 4. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) дава задължителни указания за повишени изисквания по отношение на външния одит на финансови конгломерати по отношение на всички техни клонове и дъщерни предприятия, установени в съответната държава по чл. 46 ;