Чл. 44а, т. 6 ZMSIP

Чл. 44а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) В допълнение към мерките по чл. 44 , лице по чл. 4, т. 19 преди установяване на кореспондентски отношения, включващи извършването на услуги за криптоактиви по смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 16, букви "а" – "ж", "и" и "й" от Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.), наричан по-нататък " Регламент (ЕС) 2023/1114 ", с лице-респондент от друга държава, което предоставя подобни услуги, включително прехвърляния на криптоактиви: […] 6. по отношение на кореспондентските сметки за криптоактиви се уверява, че лицето-респондент е проверило идентификацията и е извършило текуща комплексна проверка на клиентите с пряк достъп до сметките на лицето по чл. 4, т. 19 , и е в състояние да му предостави съответните данни от комплексната проверка на клиентите при поискване.