Чл. 44а, т. 2 ZMSIP

Чл. 44а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) В допълнение към мерките по чл. 44 , лице по чл. 4, т. 19 преди установяване на кореспондентски отношения, включващи извършването на услуги за криптоактиви по смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 16, букви "а" – "ж", "и" и "й" от Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.), наричан по-нататък " Регламент (ЕС) 2023/1114 ", с лице-респондент от друга държава, което предоставя подобни услуги, включително прехвърляния на криптоактиви: […] 2. събира достатъчно информация за институцията-респондент, позволяваща му да разбере напълно характера на дейността, както и да определи репутацията на институцията и качеството на извършвания по отношение на същата надзор, включително дали е била обект на разследвания за изпиране на пари и финансиране на тероризъм, или на надзорни мерки въз основа на публично достъпна информация;