Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 42 . (1) Въз основа на оценката на риска по глава седма лицата по чл. 4 разработват ефективни вътрешни системи, които да им позволят да установят дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36 .
Препраща към
- глава седма
- чл. 4
- чл. 36
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026