Чл. 4, т. 15, б. „а“, б. „вв“ ZMSIP

Чл. 4 . Мерките по чл. 3, т. 1 – 6 са задължителни за: […] 15. лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато: а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно: […] вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;