Чл. 26, т. 6 ZMSIP

Чл. 26 . Лицата по чл. 4 могат да прилагат мерките по този раздел само ако са изпълнени следните кумулативни условия: […] 6. в конкретния случай не е налице съмнение за изпиране на пари, финансиране на тероризъм или за наличие на средства с престъпен произход;