Чл. 25, ал. 3, т. 1 ZMSIP

Чл. 25 . […] (3) Опростената комплексна проверка на клиентите изисква прилагането на всички мерки за комплексна проверка при съобразяване на степента и обема на тяхното прилагане с нивото на риск чрез прилагане на една или повече от следните мерки: 1. събиране на необходимите данни за идентификация на физическото лице съгласно чл. 53, ал. 2 , които са проверени по реда на чл. 55, ал. 1 (независимо дали е снето, или не копие от документа за самоличност);