Чл. 22, ал. 1, т. 2 ZMSIP

Чл. 22 . (1) (Предишен текст на чл. 22, изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., доп., бр. 54 от 2025 г.) Кредитна институция и лице по чл. 4, т. 8 – 11 и 19, които извършват дейност на територията на Република България, могат да позволят откриването на сметка, преди да е приключила проверката на идентификацията на клиента, при следните кумулативни условия: […] 2. да не се извършват никакви операции или сделки от титуляря на сметката или от негово име до приключването на проверката на идентификацията, включително преводи от сметката от името на и/или за сметка на нейния титуляр.