Чл. 17 ZMSIP

Чл. 17 . (1) В случаите, при които лицето по чл. 4 не може да изпълни изискванията за комплексна проверка по чл. 10, т. 1 – 4 , то е длъжно да откаже извършването на операцията или сделката или установяването на делови взаимоотношения, в т. ч. откриването на сметка.
(2) В случаите на вече установени делови взаимоотношения, при които лицето по чл. 4 не може да изпълни изискванията за комплексна проверка по чл. 10 , то е длъжно да прекрати тези взаимоотношения.
(3) В случаите, при които лицето по чл. 4, т. 5 не може да изпълни изискванията за комплексна проверка по чл. 19 , то е длъжно да откаже извършването на операцията или сделката или сключването на застрахователния договор, а при вече установени делови взаимоотношения – да ги прекрати.
(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат от:
1. Българската народна банка при извършване на сделки с чуждестранни валути, когато прилагането им противоречи на Закона за Българската народна банка ;
2. лицата по чл. 4, т. 17 , когато прилагането им противоречи на Гражданския процесуален кодекс и на Закона за частните съдебни изпълнители ;
3. (отм. – ДВ, бр. 21 от 2021 г.).
(5) (Доп. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм., бр. 49 от 2025 г.) В случаите по ал. 1 – 4 лицето по чл. 4 преценява дали да уведоми дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" по реда на чл. 72 от този закон или чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение .