Чл. 16, ал. 3, т. 1 ZMSIP

Чл. 16 . […] (3) При необходимост актуалността на информацията се проверява и се извършват допълнителни действия по идентифициране и проверка на идентификацията в съответствие с изискванията на този закон и на правилника за прилагането му, когато: 1. е извършена операция или е сключена сделка на стойност, различна от обичайната за клиента;