Чл. 16, ал. 2 ZMSIP

Чл. 16 . […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., доп., бр. 49 от 2025 г.) Базите от данни и клиентските досиета за клиентите и бизнес отношенията се актуализират периодично, като периодите за актуализация се определят съобразно установения риск и вида и обема на извършваната от клиента дейност, и се посочват във вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, приети по реда на глава осма, раздел І . Базите от данни и клиентските досиета за клиентите и бизнес отношенията с потенциално по-висок риск се преглеждат и актуализират на по-кратки периоди.