Чл. 15 ZMSIP

Чл. 15 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2021 г., бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) Мерките за комплексна проверка на клиентите по чл. 10, т. 1 и 2 се прилагат преди установяването на делови взаимоотношения, откриването на сметка по чл. 11, ал. 1, т. 1 , извършването на случайна операция или сключването на случайната сделка по чл. 11, ал. 1, т. 2 – 5 , вписването в регистъра по чл. 12, ал. 1, т. 1 , извършването на операция или сделка по чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3 , влизането в сила на постановлението за възлагане по проведена публична продан по чл. 13, ал. 2 или сключването на застрахователен договор по чл. 19, ал. 1 , освен в предвидените от закона случаи.
(2) Мерките за комплексна проверка на клиентите по чл. 10, т. 1 и 2 се прилагат и винаги когато възникне съмнение за верността, актуалността или адекватността на представените идентификационни данни за клиентите и за техните действителни собственици, или когато бъде получена информация за промяна в тях.