Чл. 12, ал. 1, т. 2 ZMSIP

Чл. 12 . (1) Лицата по чл. 4, т. 21 прилагат мерките за комплексна проверка на клиента при: […] 2. (доп. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм., бр. 70 от 2024 г., в сила от 1.01.2026 г.) изплащането на печалби и/или осъществяването на залагания на обща стойност, равна или надвишаваща 2000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция или сделка, или чрез няколко свързани операции или сделки;