Чл. 11, ал. 5, т. 5 ZMSIP

Чл. 11 . […] (5) Когато при условията на чл. 98, ал. 4 и 5 е установен по-висок риск, лицата по ал. 4 в допълнение към мерките по ал. 4, прилагат следните мерки, като могат да съобразят обема и степента на прилагането им с установения риск: […] 5. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) проверяват дарителите и бенефициентите, партньорските юридически лица с нестопанска цел за наличието на негативна публична информация или възможно съвпадение с лица по чл. 4б от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение .