Чл. 11, ал. 1, т. 7 ZMSIP

Чл. 11 . (1) Лицата по чл. 4 прилагат мерките за комплексна проверка на клиента при: […] 7. (нова – ДВ, бр. 84 от 2023 г.) всеки случай на съмнение за верността, актуалността или адекватността на представените идентификационни данни за клиентите и за техните действителни собственици, или когато бъде получена информация за промяна в тях, независимо от стойността на операцията или сделката, рисковия профил на клиента, другите условия за прилагане на мерките за комплексна проверка или други изключения, предвидени в този закон или в правилника за прилагането му.