Чл. 11, ал. 1, т. 1 ZMSIP

Чл. 11 . (1) Лицата по чл. 4 прилагат мерките за комплексна проверка на клиента при: 1. установяване на делови взаимоотношения, в т. ч. при откриване на сметка, когато с откриването на сметката се установяват делови взаимоотношения;