Чл. 101, ал. 2, т. 8 ZMSIP

Чл. 101 . […] (2) Вътрешните правила по ал. 1 съдържат: […] 8. пропорционални на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 политики, механизми за контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени на равнището на Европейския съюз, на национално равнище, както и на равнище задължен субект;