Чл. 101, ал. 2, т. 12 ZMSIP

Чл. 101 . […] (2) Вътрешните правила по ал. 1 съдържат: […] 12. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) разпределението на отговорността за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и на мерките срещу финансирането на тероризма по клоновете на лицето по чл. 4 и мерки, включващи процедури за оценка на риска по отношение на клонове и дъщерни дружества при условията на чл. 7 , ако има такива;