Чл. 101, ал. 2, т. 1 ZMSIP

Чл. 101 . […] (2) Вътрешните правила по ал. 1 съдържат: 1. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) ясни критерии за разпознаване на съмнителни клиенти и съмнителни операции или сделки, свързани с изпиране на пари, наличие на средства с престъпен произход и финансиране на тероризъм;