Чл. 101, ал. 1 ZMSIP

Чл. 101 . (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) Лицата по чл. 4 приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които се прилагат ефективно и по отношение на техни клонове и дъщерни дружества в чужбина. Лицата по чл. 4, т. 28 , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 , приемат вътрешни правила в случаите по чл. 98, ал. 4 и 5 .