Чл. 10, т. 3 ZMSIP

Чл. 10 . Комплексната проверка на клиентите включва: […] 3. събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с клиента, в предвидените в закона случаи;