Чл. 15, ал. 4 ZMSFTROMU

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2016 г., бр. 27 от 2018 г.) […] (4) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Лице, което управлява и представлява лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари , както и лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му, което извърши или допусне, или участва в извършване на нарушение по ал. 1, се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 5000 до 40 000 лв.