Статус: Отменена (актът е отменен)
Свързана съдебна практика:
Чл. 4. (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) […] (15) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 92 от 2007 г.) Проверката на идентификационните данни на клиентите и действителните собственици се извършва преди установяването на търговски или професионални отношения, откриването на сметка или извършването на операция или сделка по ал. 1, 2 и 3. В правилника за прилагане на закона може да бъде предвидено изключение от това правило.
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 16.07.2026
- Изменена — ДВ, бр. 92 от 2007 г. (предстои добавяне)
- Нова — ДВ, бр. 54 от 2006 г. (предстои добавяне)