Статус: Отменена (актът е отменен)
Свързана съдебна практика:
Чл. 4. (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) […] (13) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да идентифицират клиентите си и извън случаите по ал. 1 – 12, когато възникне съмнение за изпиране на пари.
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 16.07.2026