Чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗМИП (отм.)

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са: […] 3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;