Статус: Отменена (актът е отменен)
Свързана съдебна практика:
Чл. 16. […] (2) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Вътрешните правила по ал. 1 установяват ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти, реда за обучаване на персонала и използването на техническите средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари, както и система за вътрешен контрол върху изпълнението на мерките по този закон.
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 16.07.2026
- Допълнена — ДВ, бр. 54 от 2006 г. (предстои добавяне)