Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 8 . […] (11) Лицето, обслужващо кредити, прилага надеждни правила и процедури за управление на дейността по чл. 6, ал. 2 , които включват: […] 9. надеждни и ефективни механизми за вътрешен контрол, за изпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма .
Препраща към
- Закона за мерките срещу изпирането на пари
- Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026