Чл. 14, ал. 3, т. 13 ЗКИ

Чл. 14. […] (3) Лиценз за извършване на банкова дейност се издава, ако са изпълнени едновременно следните условия: […] 13. произходът на средствата, с които лицата, записали три и над три на сто от капитала, са направили вноски, е ясен и законен;