Чл. 103, ал. 1, т. 8 ЗКИ

Чл. 103. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г., бр. 70 от 2024 г., в сила от 1.01.2026 г.) При спазване разпределението на правомощията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 1024/2013 , компетентният орган по чл. 1, ал. 2 може да приложи мерките по ал. 2, когато установи, че банка или нейни администратори или акционери са извършили действия или са допуснали бездействия, изразяващи се във: […] 8. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., доп., бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г., изм., бр. 49 от 2025 г.) нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари или Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение и на актовете по прилагането им, установени при извършване на контрола по чл. 108, ал. 6 и на проверките по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари , както и в случаите по чл. 79в, ал. 8 ;