Чл. 97, ал. 1, т. 10 ZDKISDPKI

Чл. 97. (1) Комисията отказва издаването на лиценз, ако: […] 10. произходът на средствата, с които лицата, притежаващи квалифицирано участие в управляващото дружество, са направили вноски, не е ясен и законен;