Чл. 240, ал. 2, т. 2 ZDKISDPKI

Чл. 240 . (Нов – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В случай че лицето по ал. 1 е лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава, за което Република България е определена като референтна държава членка, освен условията по ал. 1 трябва да са изпълнени и следните условия: […] 2. третата държава, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия.