Чл. 60, ал. 8 PPZMSIP

Чл. 60 . […] (8) (Предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат резултатите от оценките по чл. 98, ал. 1 и 4 от ЗМИП във вътрешните си правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително като въвеждат подходящи мерки за комплексна проверка и за вътрешна организация и контрол и обучение на служителите. Лицата по чл. 4 от ЗМИП въвеждат и система за преглед на вътрешните правила с цел предприемане на действия за преодоляване на установените слабости при констатирано неефективно управление на рисковете.