Чл. 43, ал. 5, т. 1 PPZMSIP

Чл. 43 . […] (5) При идентифициране и оценка на рисковете по ал. 3 лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон , вземат предвид информация, съдържаща се във: 1. извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм;