Чл. 43, ал. 1 PPZMSIP

Чл. 43 . (1) За да преценят вида и обема на прилаганите мерки за наблюдение на операциите и сделките по чл. 11, ал. 4 от ЗМИП с оглед изпълнение на задълженията си по чл. 47 , 72 , 76 и 98 от ЗМИП , както и на задълженията си по ЗМФТ , лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон , предприемат действия за запознаване най-малко на управляващите им и на служителите им с ръководни функции с установените рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързани с дейността им.