Чл. 40 PPZMSIP

Чл. 40 . (1) (Предишен текст на чл. 40 – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) В случаите на извършване на операция или сделка чрез трето лице – приносител на документ за извършване на операцията или сделката, лицата по чл. 4 от ЗМИП идентифицират и проверяват идентификацията и на третото лице – приносител на документа.
(2) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) В случаите по чл. 65, ал. 2 от ЗМИП идентификацията и проверката на идентификацията на лицата, действащи от името и/или за сметка на трето лице, се извършват по реда за идентификация и проверка на идентификацията на съответния клиент.