Чл. 31, ал. 2, т. 7 PPZMSIP

Чл. 31 . […] (2) Мерките по ал. 1 могат да включват: […] 7. възлагане на проучване или предприемане на други необходими за целта действия на лица, ползващи се с добра репутация и притежаващи доказана експертиза и практически опит в сферата на превенцията и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;