Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 30 . […] (7) При установен висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм по ал. 1 – 6 лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат мерки за разширена комплексна проверка съобразно риска.
Препраща към
- чл. 4 от ЗМИП
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026