Чл. 30, ал. 2, т. 4 PPZMSIP

Чл. 30 . […] (2) С оглед на оценка на цялостния риск за упражняването на дейността им, свързан с въвеждането на нови продукти, бизнес практики и механизми за доставка, както и с използването на нови технологии при нови или вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, в допълнение към рисковите фактори по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат и: […] 4. начина на разработване и използване на новите продукти, бизнес практики, механизми за доставка и нови технологии – дали са разработени от самото лице по чл. 4 от ЗМИП , дали са доставени от външен доставчик, дали са използвани от трето лице при позоваване на предходно идентифициране, извършено от това лице, по реда на чл. 56 и 57 от ЗМИП , или са използвани от трето лице, на което е възложено извършване на действия във връзка с комплексна проверка на клиентите.