Чл. 28, ал. 3 PPZMSIP

Чл. 28 . […] (3) Оценката по ал. 1 се актуализира периодично, като периодите за актуализация се определят във вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на лицето по чл. 4 от ЗМИП , приети по реда на глава осма, раздел І от същия закон , в зависимост от обективни критерии с цел гарантиране прилагането на подходящи мерки за комплексна проверка спрямо последващите сделки и операции на клиента, които са съобразени с нивото на риск.