Чл. 25, ал. 1, т. 3 PPZMSIP

Чл. 25 . (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Освен в случаите по чл. 42, ал. 3 от ЗМИП , лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат поне два от способите по чл. 42, ал. 2 от ЗМИП , за да установят дали клиентът или действителният собственик на клиента юридическо лице или друго правно образувание е лице по чл. 36 от ЗМИП , и когато: […] 3. при липса на реална дейност в страната и/или когато сметката се използва предимно за прехвърляне на средства между други лица;